黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

投稿用户 • 2024年7月31日 pm11:05 • 免费涨粉 • 阅读 80

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

最近，一则有关花店涉嫌洗钱的新闻成为热门话题，该花店老板茆女士在不知情的情况下接受了一笔现金交易，用于制作现金花束的资金实际上来自涉嫌诈骗犯罪的赃款。相关的银行卡也因此被迅速冻结。犯罪分子为了掩盖非法资金来源不惜花样百出地将不义之财转化为合法收入。

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

近年来，“有钱花”这种创意花束变得越来越受欢迎。

变幻莫测，只有经过仔细辨别才能发现，源妹揭露了一个典型的“交易型”洗钱案例。只有了解对方的思路，才能保持不败的态势。现在，让我们一起来了解六种常见的洗钱套路。

本文涉及的讨论范围包括各种形式的洗钱行为，取决于上游犯罪类型等因素的差异，可能会构成洗钱罪、掩饰罪或帮助隐瞒罪。

“供卡型”洗钱

“化整为零”是一种常见的洗钱手段，指的是将大笔资金分散存入数十上百个不同的账户，以避免引起怀疑。犯罪分子受到高额回报的诱惑，他们会出借、出租、出售自己或他人的银行卡等资金账户，用于非法资金的转移或存取，这被称为“跑分”。

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

一宗案件涉及到被买卖的银行卡。

类似的还有通过提供微信、支付宝账号或收款码，以及POS机等支付结算工具来帮助他人洗钱的新型诈骗手段。

“交易型”洗钱

洗钱犯罪分子通常会直接购买房产、高价值的交通工具、黄金、奢侈品以及各种金融证券等，然后再将这些资产转卖，将所得款项存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。但实际上，他们也会通过直接购买现金花束等方式，“以钱换钱”的交易，从而省去了转卖这一环节。

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

房地产成为洗钱重灾区

“虚拟货币跨境型”洗钱

由于虚拟货币具有匿名性、去中心化、全球性和交易便捷性等特征，因此利用虚拟货币进行跨境兑换、转换成境外法定货币或财产的洗钱犯罪现象时有发生。尽管某些人被冠以“币圈大佬”之名，实际上可能是在从事洗钱活动而非真正的投资行为。币圈乱象丛生，需要引起高度关注和警惕。

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

比特币是一种采用点对点技术的加密数字货币。

“拍卖型”洗钱

在洗钱过程中，犯罪分子通常会利用拍卖来进行洗钱。他们可能会使用伪造的艺术品或者价值极低的艺术品，利用各种手段将其卖出高价，然后通过参与竞拍或支付少量佣金的方式，将洗钱所得合法化。这种做法在文物等艺术品领域尤其常见。

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

由于艺术品交易缺乏透明度，因此成为了洗钱的渠道。

“鱼目混珠型”洗钱

尽管看起来并没有太多生意，但却能日进斗金，盆满钵满。事实上，这是一种“鱼目混珠”的手段，也就是把犯罪所得混入到合法企业中去通过餐厅、商场和娱乐场所等现金收入丰厚的商业活动来洗钱。

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

犯罪分子利用虚假的财务账目来洗钱。

这是一种最为古老的洗钱方式。20世纪20年代，一名芝加哥黑手党成员开了一家投币式洗衣店，将非法所得与合法收入混在一起并以此申报纳税，于是就有了“洗钱”这个名词。

“虚构交易型”洗钱

这种做法被称为“洗钱”，通常是通过空壳公司等手段来进行，而且没有真实的交易来支付佣金，这包括虚拟买卖、自相买卖或者用高价购买低价商品。这样可以合法地将赃款转移。一个典型的例子是洗钱犯罪分子大规模购买网店，并雇佣人员兼职刷单，以此来虚构交易，将黑钱变成店铺的日常运营利润。

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

欺诈性交易，通过将合法资金转化为非法资金来隐藏资金来源和去向。

洗钱活动服务于贩毒、走私、电诈、赌博等上游犯罪，不仅阻碍了犯罪行为的追踪和打击，还助长了更大规模的犯罪活动，对社会造成了严重危害。

犯罪分子越来越倾向于利用外界人员帮助洗钱，将资金冻结的风险转移给他人。受害人往往在事后才意识到自己被利用。要保障财产安全，请大家务必注意防范！

END

我可以帮你重新表达这句话：“部分内容和图片来自于互联网，如有侵权，请联系我们删除。”

本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至 sumchina521@foxmail.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
如若转载，请注明出处：https://www.jiafeno.com/28291.html

黑钱赚钱方法，黑钱赚钱方法有哪些？

全网项目,营销技术群，学习操作 18个营销推广技术，每日更新最新实战网络项目! 添加 微信：Sum4488 备注：流量会 直接免费拉你进群！一起交流进步,共同创造财富!

相关推荐

全网项目,营销技术群，学习操作 18个营销推广技术，每日更新最新实战网络项目! 添加微信：Sum4488 备注：流量会直接免费拉你进群！一起交流进步,共同创造财富!