这些年来，跨境电商行业经历了许多挑战和变化，不时地影响着卖家们的心态。

中国制造业的快速发展吸引了许多人涌向海外市场，然而也吸引了一些不法分子。他们利用跨境电商的便利，企图从中牟利，进行诈骗和洗钱等活动。

在濃濃的迷霧下，越來越多的案件和真相浮出檯面，這令人震驚的同時，也給跨境電商企業敲響了警鐘。

虚假贸易：11家跨境电商涉嫌洗钱28亿元

山东淄博最近成功破获了一起特大非法经营外汇案件，摧毁了3个经营跨境地下钱庄的犯罪团伙，查控和冻结了涉案资金2000多万元，案涉金额高达28亿元。警方已根据法律对12名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

今年6月，淄博市公安局淄川分局经侦大队在工作中发现，杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户交易频繁，24小时不间断交易，数额巨大，平均每月交易资金高达一亿元，但是账面上的成交金额与商品价值严重不符，有虚假贸易的嫌疑。

这11家跨境电商公司旗下拥有300多个交易网站，然而这些网站经常更换域名，并且没有可用的支付通道。由于这个原因，客户在购买商品时将无法完成付款交易。

警方怀疑这些网站可能由同一个犯罪团伙操作，因为它们的基本设置相似，网页内容也几乎一模一样，比如同样的产品在多个网站上都有销售。

经过深入分析和研判，警方发现了11家跨境电商公司的非法行为。据调查，这些公司都是虚假注册的空壳公司，其银行账户是由江西籍的杨某江和刘某提供，它们所属的网站实际上只是用来进行虚假贸易的假象。此外，深圳亦付科技公司的徐某和澎湃众联科技公司的高某良被确认为这些跨境电商公司的实际控制人。调查还发现，这两家公司主要从事信息技术和计算机软件服务，却并无金融支付资质。警方推断，徐某、高某良等人涉嫌组织犯罪团伙，利用虚假跨境电商进行洗钱活动。

徐某和高某良为首的两个汇兑型钱庄以及杨某江和刘某为首的结算型钱庄逐渐显露出水面。经过警方侦查，发现徐某为了非法牟利，于2021年3月成立了深圳亦付公司，利用杨某江等人联系购买拥有跨境电商资质的公司，搭建专门系统进行虚假跨境电商贸易，骗取金融机构非法结算外汇，为境外犯罪团伙非法转移黑灰资金。在这一不法活动获利后，他又与同乡高某良合谋成立了澎湃众联公司，从事同样的犯罪活动，共为境外犯罪团伙洗钱转账28亿多元。

淄川分局已经成立了专案组，由经侦、网安、刑侦等部门抽调精干警力参与，开展了对一起案件的破案攻坚工作。通过多日的摸排，他们成功地摸清了涉案公司在深圳的藏身之地，并且详细掌握了犯罪团伙的人员构成和分工。接下来，他们组织了警力赶赴深圳，并展开了集中收网的行动。

根据犯罪嫌疑人的供述，他们自2021年以来为境外犯罪团伙转移资金28亿多元，通过1%到2%不等的手续费，共非法获利3000多万元。警方称，杨某江、刘某团伙专门成立了多家空壳公司，在重庆、贵州等多个省份为上游犯罪团伙进行非法资金转移，并从中收取了3‰的手续费。

在这起案件中，涉及的金额巨大，属于严重的非法经营外汇案件。而且，近期在上海、浙江、深圳等跨境电商集中的城市，洗钱事件频发且手段复杂多变，这给未来跨境支付市场合规带来了相当大的压力。

这意味着卖家可以清楚地知道，在这些案件发生之后，监管部门必然会加强对跨境电商群体的反洗钱监管。

今年以来，许多卖家发现他们的个人银行账户因为收取跨境结汇而遭到冻结。这一举措的背后原因是公安部门为了严厉打击跨境洗钱活动，加强对跨境交易结算的合规性监测。

杀猪盘：跨境电商公司包装一场骗局

卖家还需警惕一些打着跨境电商的旗号，精心包装的欺诈行为。

一些卖家表示，有些公司将所有信息都包装得很好，甚至连网站也虚假，让人很难分辨真假。

浙江苏易士电子商务公司最近被曝光，他们涉嫌从事针对跨境电商初学者的诈骗活动，对那些希望轻松赚取利润的人造成了损失。

据报道，据悉，苏易士跨境电商的宣传极具诱惑力，声称是香港苏易士跨境贸易有限公司的子公司，并得到政府和各种媒体的认可，给人以正规、实力雄厚的印象。

比如，公司在上海股权股权交易中心挂牌，企业代码为212379。一张敲钟授牌的照片，能让人以为公司是在上交所A股上市。

由于大量这种包装的存在，该项目吸引了大批投资者。许多人对其高利润的模式着迷。

最开始，苏易士跨境电商平台（SUEZ）的物流还是很正常，一些海外消费者在该平台上下单后确实收到了他们订购的货物。然而，令人意想不到的是，该公司运营不到半年就神秘失踪了。

根据企查查显示的信息，由于无法联系到苏易士公司的注册地址/经营场所，该公司已被杭州市高新区(滨江)市场监督管理局列入经营异常名录。这一信息是在8月10日确认的。

（图片/企查查）

近期有越来越多的卖家反映称，这个项目的订单可能存在后台篡改，订单可能是虚假的，这可能是为了骗取货款。最初可能只需要支付少量的货款，以吸引投资者，但随后可能会要求支付更多的款项。

（图片/知乎）

截至8月20日，有人发现该项目的网站流量主要来自柬埔寨。

不久前，苏易士的手机应用程序将所有商户数据全部清零，原本的商户后台完全消失，法人曹建新的杭州办公室也已经无人。据称，有超过4万人受到了损害，上亿资产被骗取并转移，许多受害者的损失达到了10-200万不等。

诈骗团伙利用跨境电商平台，针对渴望快速赚钱的新手卖家实施欺诈。他们利用虚假包装信息吸引大量卖家入驻，然后诱导他们投入资金下单以获取利润。随着订单增加，卖家可能会增加投入资金。最终，诈骗团伙会突然消失，导致网站和店铺数据消失，造成损失。

在商业世界中，常说“没有免费的午餐”，意思是指在所有行业中都不会有完全免费的好处。

在风雨飘摇的时代，越来越多的不法公司打着跨境电商的旗号谋取暴利。

卖家在涉足跨境电商时，除了需要遵守各项法规，还需要谨慎行事，避免盲目追求高收益。当前海外市场消费疲软，跨境电商赚钱变得越发困难，许多卖家也正面临着严峻的挑战。但相信在跨境电商行业的共同努力下，未来必将迎来更好的发展机遇，迎来真正的“春天”。

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